Agenzia di Informazione Finanziaria

Emanate istruzioni in materia di antiriciclaggio

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L'Agenzia di Informazione Finanziaria comunica che sono state emanate tre nuove Istruzioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

Istruzione 2008-03 Istruzione in materia di Individuazione, verifica e valutazione di 'operazioni critiche'

Istruzione 2008-04 Istruzione in materia di misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica.

Istruzione 2008-05 Regole operative e modalità procedurali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo